КОМПРОМАТ.UA | Менеджмент "БТА Банк" "отмывал" деньги Ахметова
КОМПРОМАТ.UA
началопоискконтакт

RSS | Блогеры | О нас


НОВОСТЬ
Менеджмент

 

Менеджмент "БТА Банк" "отмывал" деньги Ахметова

14 сентября 2018 | 14:57



0
 

Топ-менеджмент "БТА Банка" заподозрили в "отмывании" и выводе денег в пользу компании олигарха Рината Ахметова.

Об этом сообщает издание 368.media со ссылкой на материалы уголовного производства, открытого в августе этого года.



Согласно материалам следствия, в схеме подозреваются глава наблюдательного совета банка Алибек Мухамед-Рахимов, глава правления Евгений Безвушко и директор департамента финансового контроля. "Речь идет о минимизации налоговых обязательств, выводе средств со счетов, а также отмывании денег, путем размещения средств на счетах банка", — говорится в документах.

Как отмечается в документах, в махинации участвуют "ВФК "Мега", "УКРМЕТКО ЛТД", "Деконв", "Старт лайт" и "Интеграл", которые занимается металлолом и торговлей нефтепродуктами.

"Средства "отмывали" через "Аграрная компания Днипро инвест" и "Фан трак". По версии следствия, фирмы имеют признаки фиктивности. Директором первой является некий уроженец Краматорска Юрий Ушаков, который приходится родственником депутат "ДНР" Юрия Ушакова. Вторая компания оформлена на уроженца Макеевки", — пишут журналисты.

Кроме того, две вышеназванные компании связаны торговыми отношениями с ООО "Кворум Украина", учредителем которой и является Ахметов. Сейчас следователям дали доступ к банковским счетам компаний.

источник: skelet-info




Ваше мнение:

Ваше имя *
Ваш e-mail
Ваше сообщение * Сообщения, содержащие оскорбления, ругательства и нецензурные выражения, будут удаляться без предупреждения.



Поля, отмеченные (*), обязательны к заполнению
Код на картинке *


НОВОСТИ
"Укрзализныця"отказывается выполнять свои обязательства






Загрузка...


Погода, Новости, загрузка...
 
© Информационный проект "Компромат.UA", 2007-2009. Все права защищены.
При использовании материалов ссылка на "Компромат.UA" обязательна.
Created by: © "Компания дизайн и интернет решений AB Design",
Powered by: © "Admin CMS", 2007-2009.
Разработано компанией
AB Design 2007
Loading...