Информация о преступлениях, якобы совершенных банкиром Борисом Тимонькиным совместно с бизнесменом Сергеем Курченко, изложена в определении Печерского суда Киева от 18 августа 2015 года
Стали известны ключевые факты из уголовного дела против известного банкира Бориса Тимонькина: незаконные кредиты “Брокбизнесбанка” для “Реал банка” — 837 млн. гривен, займы фиктивным предприятиям Сергея Курченко — 1,437 млн. гривен, мнимые операции с “Аграрным фондом” — 2,069 млн. гривен, 500 млн. гривен — фиктивные сделки “Укргазбанка”.
Информация о преступлениях, якобы совершенных банкиром Борисом Тимонькиным совместно с бизнесменом Сергеем Курченко, изложена в определении Печерского суда Киева от 18 августа 2015 года.
Этим решением столичный суд дал санкцию на ревизию “Реал банка”, через который, по версии следствия, команда Курченко незаконно отмыла сотни миллионов гривен.
Бывший предправления “Укрсоцбанка” Борис Тимонькин вошел в команду Сергея Курченко в июле 2013 года, где отвечал за финансовое направление “ВЕТЭК” и работу его банков. В частности, с сентября 2013-го года он стал членом набсовета “Брокбизнесбанка” После бегства команды Януковича, он также выехал из Украины, якобы, на лечение. В мае прошлого года Генпрокуратура объявила его в международный розыск. Тимонькину инкриминируют подделку документов и хищение государственного имущества в особо крупных размерах. Летом 2015-го полиция Германия задержала банкира, решается вопрос об экстрадиции в Украину.
С учетом обвинений против Тимонькина, с которыми ознакомилась “Первая инстанция”, здесь его ничего хорошего не ждет.
Так, согласно информации из материалов Печерского суда, в 2013-2014 гг. Тимонькин “участвовал в составе преступной организации, созданной Сергеем Курченко для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, был соисполнителем”.
По версии следователей, два года назад Курченко при содействии Тимонькина “для обеспечения незаконной деятельности преступной организации” приобрел 80,0273% акций в уставном капитале “Брокбизнесбанка” (общей номинальной стоимостью 2,02 млрд гривен).
Право собственности на акции было оформлено через куплю-продажу ценных бумаг подконтрольными Курченко фиктивными предприятиями: “Восточно-европейская топливно-энергетическая компания”, “Айнам”, “Алконост”, “Амадины”, “Аминами”, “Алкон-торг”, ООО “Муйне”, ООО “Ультрастаринвест”, “Хиган”.
Затем бизнесмен “при непосредственном участии” Тимонькина сменил руководство органов управления — набсовета и правления банка, включив в их состав своих доверенных лиц: главу набсовета Дениса Бугая, председателя правления (вероятно, речь идет об Игоре Францкевиче, проработавшего главой правления с 8 октября до 10 декабря 2013 года — ред.). Борис Тимонькин лично занимался поиском претендентов на руководящие должности в банке.
На внеочередном собрании акционеров 3 сентября 2013 года, Тимонькина избрали членом набсовета.
Как утверждает следствие, несмотря на коллегиальность правления банка и его набсовета, руководство осуществлялось фактически Борисом Тимонькиным по согласованию с Курченко при участии главы набсовета и председателя правления.
Судебные материалы содержат ключевые обвинения, выдвинутые команде Курченко.
“Борис Тимонькин с августа 2013 года по февраль 2014 года, совместно с Сергеем Курченко, Денисом Бугаем в составе преступной организации принимал участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а именно:
- завладение средствами “Брокбизнесбанка” на сумму 837 млн. гривен, легализации этих денег путем предоставления “Брокбизнесбанком” межбанковских кредитов в пользу “Реал банка” и незаконном размещении “Брокбизнесбанком” средств на корреспондентском счете в “Реал банка” (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 УК Украины);
- завладение средствами “Брокбизнесбанка” на сумму 1,437 млрд. гривен, легализации этих денег при выдаче кредитов подконтрольным Сергею Курченко фиктивным предприятиям (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины);
- завладение средствами “Укргазбанка” на сумму 500 млн. гривен, легализации этих денег при заключении мнимых договоров купли-продажи ценных бумаг — облигаций “Государственного ипотечного учреждения” с “Укргазбанком” (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины);
- завладение средствами “Аграрный фонд” на общую сумму 2,069 млн гривен при заключении “Брокбизнесбанком” мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего госзайма с “Аграрным фондом” и договоров прямого РЕПО с Национальным банком Украины (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины)”.
22 июня 2015 года Тимонькину вынесено уведомление о подозрении в совершении указанных правонарушений.
18 августа Печерский суд удовлетворил ходатайство ГПУ о проведении внеплановой ревизии в “Реал банке” за период с 2012 года по настоящее время. Эти данные будут использованы в качестве доказательств в рамках уголовного расследования.
Проверке подлежат межбанковские операции между “Реал банком” и “Брокбизнесбанком”, а также выдача ПАО “Реал Банк” кредитов ряду предприятий с признаками фиктивности и т.д.
Как писала “Первая инстанция”, из “Реал банка” в 2013 году ушло на счета неизвестных компаний свыше 4 млрд гривен.
В число компаний, которым “Реал банк” выдавал сомнительные кредиты входят:
“Черкассы-Газснаб”
“Фешин-Мобайл”
“Райагрострой-Перспектива”
“Кримбутангаз”
“СК “Гефест альянс”
“Запорожзкий коксохимремонт”
“Марголак”
“Донецк-Побутскрапгаз”
“Харкивспецгазснаб”
“Грант-Тайм”
“Донецькпобутгаз”
“Укренергоринок”
“Информтрест-консалтинг”
“Укркомерцпостач”
“Черновцы-СПБТ”
“СК “Первая Черноморская”
“Бизнес-Консульт”
“Мульти-Аква”
“Прогресс Инсайд”
“Аристократ ТИМ”
“Киивмонтаж”
“Амон-Сул”
“Комбиагроиндастри”
“Киивоблпропангаз”
“СМТ ТАЙМ”
“Маэстро торг”
“НЮАЖ”
“Нолдор”
“Плавту-СЕРВИС”
“Инвест-Транш”
“Бизнес-бенефит”
“Моргота”
"СК "Первая Черноморская"
"Бизнес-Консульт"
"Мульти-Аква"
"Прогресс Инсайд"
"Аристократ ТИМ"
"Киивмонтаж"
"Амон-Сул"
"Комбиагроиндастри"
"Киивоблпропангаз"
"СМТ ТАЙМ"
"Маэстро торг"
"НЮАЖ"
"Нолдор"
"Плавту-СЕРВИС"
"Инвест-Транш"
"Бизнес-бенефит"
"Моргота"
