КОМПРОМАТ.UA | Трудно ли отмывать деньги в Украине?
КОМПРОМАТ.UA
началопоискконтакт

RSS | Блогеры | О нас


НОВОСТЬ
Трудно ли отмывать деньги в Украине?


Трудно ли отмывать деньги в Украине?

03 октября 2008 | 10:35



0
 

Специальный комитет Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) с 22 сентября по 1 октября провел третий раунд оценки Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного комитета финансового мониторинга Украины.

Внимание членов MONEYVAL обращалось на рост количества уголовных дел, возбужденных по обобщенным материалам Госфинмониторинга об отмывании средств, и на доведение соответствующих дел до суда.

Как отмечается в сообщении, на протяжении суток Госфинмониторинг получает до 4 тыс. сообщений о подозрительных операциях от подотчетных субъектов, из них 96% сообщений поступают из банковского сектора. За 5 лет в результате анализа таких сообщений специалистами Госфинмониторинга подготовлено и направлено в правоохранительные органы 3 тыс. 218 обобщенных материалов (1889 основных материалов и 1329 дополнительных материалов). По результатам рассмотрения этих материалов возбуждено 841 уголовное дело.

Официальные результаты оценивания Украины будут обнародованы в декабре 2008 года на сайте FATF.

 

источник: unian.net
Развитие событий

Украина "напрашивается" в черный список FATF
FATF подумывает вернуть Украину в черный список
Кабмин создал Совет по исследованию методов отмывания грязных денег
Если коррупцию нельзя победить, борьбу с ней можно... отложить
Госфинмониторинг: Ветирование закона о противодействии отмыванию "грязных" денег ведет Украину к "черному" списку FATF
Финансовая разведка Украины впервые получила высший балл
Борьба с отмыванием средств: оценка аудиторов
Украинская делегация в Монте-Карло решает проблему отмывания денег
Трудно ли отмывать деньги в Украине?
Политикам станет сложнее брать откаты?
Совет Европы в сентябре проверит, как Украина борется с отмыванием денег
БЮТ тянет к грязным деньгам




Ваше мнение:

Ваше имя *
Ваш e-mail
Ваше сообщение * Сообщения, содержащие оскорбления, ругательства и нецензурные выражения, будут удаляться без предупреждения.



Поля, отмеченные (*), обязательны к заполнению
Код на картинке *


НОВОСТИ
Экс-заместителя начальника УГО Чучковского арестовали с альтернативой в 500 млн гривен
По информации источник УП в правоохранительных органах, на момент реализации операции НАБУ и САП "Чистый город" он находился в Украине
Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения для руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы
Бюро экономической безопасности инициирует проведение специального досудебного расследования по делу владелицы Айбокс Банка Алёны Дегрик-Шевцовой
Возле станции метро Печерская произошло ДТП с пострадавшими
Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1 процентный пункт — до 15,5%.
Доллар слабеет, акции США отстают от европейских.
ВАКС решил конфисковать у начальника одного из отделов управления Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины Евгения Жука половину квартиры в Киеве стоимостью 1,8 млн грн.
Крупнейшие страны Евросоюза не поддерживают предложение предоставить Украине пакет помощи в 20 млрд евро.
Генеральный директор закупочного агентства Минобороны "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов уходит с должности.
У Київській міській державній адміністрації з посад будуть звільнені низка посадовців, зокрема, заступник голови КМДА Петро Оленич.
Правоохоронці України спіймали колишнього топа Мін'юсту Дмитра Кирилюка на фіктивному волонтерстві та інших грубих порушеннях.
Национальная полиция в Киеве проводит обыски на трех крупнейших фармацевтических заводах.
В Одесской области правоохранители разоблачили финансовую аферу, организаторы которой выманивали деньги у граждан под видом инвестирования.
С 1 марта "Новая почта" прекращает работу в Константиновке Донецкой области.
Специалисты Государственной аудиторской службы во время ревизии Бородянского поселкового совета выявили нарушения на 19,8 млн грн при использовании средств, выделенных на восстановление поселка.
У Києві спалахнув новий гучний будівельний скандал, пов’язаний із забудовником — у Подільському районі ЖК “Рибальський”, який мають здати у четвертому кварталі 2023-го, може стати черговим недобудом.
С февраля по июль 2023 года Турция импортировала около 160 600 тонн угля из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Общая сумма составляет $14,3 млн.
С начала 2023 г. госпредприятие “Мультимедийная платформа иновещания Украины” заключило соглашений на 360 миллионов гривен: в июле были обнародованы заказы на 217 млн грн, а после отставки Александра Ткаченко с должности министра культуры в августе-сентябре заключили договоров еще на 139 млн грн
Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук заяв, що окрім звільнення Ганни Маляр з посади заступника міністра оборони має бути і кримінальна відповідальність.
Попри важкий фінансовий стан операторів систем розподілу всі вони здійснюють як підготовчі роботи до осінньо-зимового періоду, так і відновлювані роботи — там, де мережі були пошкоджені обстрілами.
Минувшей ночью военная разведка СБУ с помощью дронов-камикадзе атаковала военные самолеты россиян на Курском аэродроме.
Бывший генпрокурор Украины снова обвинил Байдена и его сына в коррупции
Міністр юстиції Денис Малюська і Центральна Колегія міністерства прийняли рішення щодо корпоративних прав власності на ТОВ "Укрбуд Девелопмент"






Загрузка...


Погода, Новости, загрузка...
 
© Информационный проект "Компромат.UA", 2007-2009. Все права защищены.
При использовании материалов ссылка на "Компромат.UA" обязательна.
Created by: © "Компания дизайн и интернет решений AB Design",
Powered by: © "Admin CMS", 2007-2009.
Разработано компанией
AB Design 2007