автор: Тимур Карадубов
28 декабря 2007
Сегодня, когда досрочно-принудительное смещение харьковского "головы" Михаила Добкина более чем очевидно, подведем основные вехи жизненного пути этой незаурядной — с точки зрения Уголовного Кодекса — личности. И его окружения. Сам Михаил Маркович об этом не расскажет…
Официально
Михаил Маркович Добкин родился в 1970-м. В 1988-1990 — служба в войсках ПВО. Работа в ПО "Прогресс-90", непродолжительное время числился руководителем ЧП "Инвестторгцентр". В 1997 году стал студентом факультета гражданского права Университета внутренних дел. В 1998 году был избран депутатом Харьковского городского совета по 73-му избирательному округу. На протяжении 1999-2001 годов руководил компанией "Ист Ойл Групп", основным видом деятельности которой является оптовая торговля ГСМ.
О чем молчит Михаил Маркович
Однако фактическим руководителем этой компании является его отец — Добкин Марк Моисеевич. Фирма "Ист Ойл Групп" являлась одним из постоянных поставщиков газового конденсата (как "белого", так и "черного", неучтенного) на нефтеперерабатывающие заводы как в Харьковской области, так и за ее пределами.
Первая фирма Добкина-отца — "Золотая осень" — находилась в Харькове по адресу Суздальские ряды, 12 и занималась оптовой торговлей, а также экспортно-импортными операциями с текстилем, обувью и продуктами питания.
Из ближайших друзей — харьковский криминальный авторитет Геннадий Кернес (уголовная кличка "Гепа"); в 90-х годах ему помогал заключать сделки тогдашний вице-премьер Владимир Семиноженко.
В тех же 90-х фирмы Добкина были тесно связаны в бизнесе с фирмами "Бриг" и "Буртэкс", через которые приобретались различные нефтепродукты. В стоимость оных включался НДС, который впоследствии возмещался из бюджета. Именно это время стало пиком "взлета" группы упомянутых предприятий с иностранными инвестициями. Бизнес этих "льготников" строился на использовании своего специфического статуса: согласно законодательству, СП, созданные до 1993 года ("Бриг", "Буртэкс", "Бизон" и другие), могли позволить себе закладывать в стоимость импортируемых в Украину товаров "судебно-административные" издержки. Поэтому при поставках импортных нефтепродуктов существенно занижалась стоимость самого товара — за счет возврата в судебном порядке ранее уплаченных налогов и сборов. Как следствие, предприятия данной группы выступали в роли главных поставщиков топлива на украинский рынок.
Но и этого мало — фирмы "Буртэкс" и "Бизон" были зарегистрированы в украинских селах, считавшихся пострадавшими от чернобыльской катастрофы (и подпадавших под особый режим налогообложения), что позволяло коммерсантам освободиться от уплаты налога на добавленную стоимость. Данные структуры-оптовики продавали нефтепродукты своим клиентам, в число которых входили и фирмы семьи Добкиных. Они же, в свою очередь, пользуясь прорехами в законодательстве и влиятельными связями, выставляли счета по НДС государству. И оно, как ни странно, платило!
По оценкам специалистов отрасли, "теневые" объемы продаж нефтепродуктов в то время достигали суммы в 16 миллиардов гривен в год. А бюджетные недоимки, по самым скромным оценкам, составляли не менее 3 миллиардов гривен ежегодно….
Основной поток поставок "теневых" нефтепродуктов шел по двум направлениям: импортные поставки и применение схем ухода от налогообложения при реализации на внутреннем рынке. Например, активно применялась так называемая перемаркировка нефтепродуктов — дабы избежать уплаты акцизного сбора. А также занижение таможенной стоимости нефтепродуктов. Применялись и некоторые другие схемы, среди которых наиболее официальным оставался импорт нефтепродуктов через предприятия с иностранными инвестициями. В число которых и входили вышеупомянутые "Бриг", "Буртекс", "Фианит", "Бизон", "Силио", "Лютия", "Олимп", "Тирас", "Одесса Блек Си", "АРИ"... Эти компании в 1998 — 2000 годах поставляли до 75% светлых нефтепродуктов с льготным налогообложением, "подчищая" бюджет!
"Теневой" оплот семьи
Сегодня в сферу влияния семьи Добкиных, в той или иной мере, входят следующие коммерческие структуры:
1. ХГ ОО "Медведь", ОКПО 26106167;
2. ООО "Олимп", ОКПО 31610046;
3. ООО "Текстиль-экспорт", ОКПО 32548723;
4. БФ "Духовность", ОКПО 25853838;
5. ООО "Ист Оил Групп", ОКПО 30772695;
6. ООО "Ист Оил", ОКПО 32745553;
7. ООО "Ника плюс", ОКПО 32153343;
8. ООО "Ника ЛТД", ОКПО 32745511;
9. ООО "Орбита плюс", ОКПО 31214510;
10. ЧП "Сектор", ОКПО 32722672;
11. ООО "Гранит", ОКПО 32722557;
12. ООО "Спецагросервис", ОКПО 32367805;
13. ООО "Региональная промышленная компания", ОКПО 31939360;
14. ООО "Союз-Трейд", ОКПО 31559315;
15. ТД "Олвест", ОКПО 31150006;
16. ХОО Союз "Крыловцы", ОКПО 26487904.
Необходимо отметить тот факт, что отчетность о финансово-хозяйственной деятельности ВСЕХ этих фирм в органах статистики Украины… отсутствует! Что свидетельствует об осознании коммерсантами-"теневиками" как криминальной сущности их бизнеса, так и возможных уголовно-процессуальных последствий оного.
Большинство коммерческих структур Добкиных зарегистрированы по одному и тому же адресу: Харьковская область, Харьковский район, поселок Высокий, улица Ощепкова, 52, где фактически расположена автотурбаза "Кемпинг" (собственность ЗАО "Укрпрофтур"). Последнее находится под контролем известного в прошлом профсоюзного деятеля Украины Александра Стояна. Разбазарившего — не без личной пользы — огромную часть профсоюзного наследия времен УССР.
Но не только аферами с нефтепродуктами "славен" клан Добкиных. Важной составляющей бизнеса семьи харьковского градоначальника являлась оптовая торговля продуктами питания, точнее — контрабандными куриными окорочками, прозванными в народе "ножками Буша", а также импортными фруктами. В 90-х годах схемы ввоза этого продукта на таможенную территорию Украины были аналогичны поставкам сюда нефтепродуктов — через всё те же "льготные" коммерческие структуры. Также, как и в ситуации с нефтепродуктами, финансовые схемы поставок и реализации товара были максимально "оптимизированы" — разумеется, в ущерб госбюджету.
С 1996 года, на основании решения Верховной Рады Украины, размеры льготного импорта и куриных окорочков, и тропических фруктов значительно сократились. Тем не менее, их импорт продолжился через "специальные режимы инвестиционной деятельности на территориях приоритетного развития", Интересы которых в Верховной Раде лоббировал и сам Михаил Добкин. Импортируемый товар поступал в Украину через порты Черного (Феодосия, Евпатория) и Азовского (Мариуполь) морей с оформлением в СЭЗ "Порт Азов" и СЭЗ "Донецк". За "контрабандные " схемы в портах отвечал нынешний депутат Харьковского городского совета от Партии регионов В.Скоробогач.
С 24 декабря 2002 года льготы для предприятий "специальных режимов инвестиционной деятельности на территориях приоритетного развития" были отменены. Тем не менее, с подачи группы заинтересованных лиц, в число которых входил и мэр Харькова Добкин, 18 июня 2003 года на совещании у первого вице-премьера уже рассматривался новый законопроект (!), практически возобновлявший льготы, отмененные в 2002 году. Было дано поручение ряду министерств и ведомств во главе с Минэкономики подготовить механизм квотирования ввоза мяса птицы в Украину. На 67 сессионном заседании ВР Украины 02.07.2003 года они вновь были пролоббированы в виде законопроектов (№ 2569 от 04.04.2003 г. "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях приоритетного розвитку" и №3375 от 23.04.2003 г. "Про внесения змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях приритетного розвитку (щодо м'яса птиці)"). Эти законопроекты лоббировались депутатами Е.Ващук и Е. Сигалом с целью "поддержки импорта мяса птицы в специальные экономические зоны".
Как "доились" "закрома" Родины
Еще одно направление добкинского бизнеса — бестоварные операции с использованием многочисленных фирм, в том числе "однодневок", направленные на возмещение средств из бюджета. По-простому — хищению средств из бюджета в особо крупных размерах под видом возмещения налога на добавленную стоимость. По некоторым данным, сумма возмещенного кланом Добкиных НДС только за 2005 год превышает 60 миллионов гривен. Однако точную сумму установить невозможно — ввиду отсутствия в официальных источниках необходимой отчетности о финансово-хозяйственной деятельности коммерческих структур Добкиных.
Только в 2003-2004 годах и только тремя компаниями Добкиных — "Олимп", "Ника Плюс" и "Орбита Плюс" — было перечислено в бюджет 152 000 гривен налогов и сборов. А возмещено почти — 80 500 000 гривен!
Осенью 2005 года в Харьковской области было возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица общества с ограниченной ответственностью "Ника плюс". Это "лицо" в 2003 году предоставило в областную государственную налоговую инспекцию неправдивую информацию о продаже за границу некоего "печного топлива", которое фактически за пределы государства не вывозилось. В результате этой операции ООО незаконно получило из госбюджета в виде возмещения НДС 36,5 миллионов гривен. Дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) — вот и все, на что сподобились харьковские правоохранители. Понятно, что это дело перешло в разряд "висяков".
Безнаказанность клана Добкиных лишь стимулировала криминальную активность этого скандально-известного харьковского семейства. Только за период 2003-2005 годов фирмами, прямо или через подставных лиц принадлежавших семье Добкиных, по имеющимся в контролирующих органах данным незаконно возмещено НДС на сумму около 139 миллионов гривен. Естественно не безвозмездно, а за весомый "откат" в их различные благотворительные фонды — около 60% от прокручиваемых сумм.
Назовем эти структуры:
ООО "Ника плюс" (ОКПО 32153343), в 2004 году — на общую сумму более 36,5 млн. грн.;
ООО "Орбита плюс" (ОКПО 31214510), в 2004 году — на общую сумму более 15,7 млн. грн.;
ООО "Спецагросервис" (ОКПО 32367805), в 2004 году — на общую сумму более 11,9 млн. грн.;
ООО "Веселка" (ОКПО 31465112), в 2004 году — на общую сумму более 5,5 млн. грн.;
ООО "Олимп" (ОКПО 31610046), в 2004 году — на общую сумму более 24,4 млн. грн.;
ООО "Ист Ойл Групп" (ОКПО 30772695), в 2004 году — на общую сумму более 20 млн. грн.;
000 "Агат" (ОКПО 33119041), в 2004-05 г.г. — на общую сумму более 25 млн. грн. (Согласно отчетности, только за 4-й квартал 2004 года валовой доход предприятия (работа на рынке ГСМ) составил более 2,5 миллиардов гривен!)
Предприятия регистрировались, как правило, на близких родственников или друзей Добкина. Или на одних и тех же подставных лиц, зарегистрированных в Харьковской ОГНИ, находящихся по странному стечению обстоятельств, по одному и тому же юридическому адресу. А фактически "заседавших" по другому адресу — на улице Новгородской. На протяжении 2004 года эти фирмы проводили операции, связанные исключительно с реализацией схем по незаконному возмещению НДС из государственного бюджета.
Не без участия Г.Кернеса ("Гепы") происходило и политическое "становление" Михаила Добкина. Вначале, в 1998 году, — депутатство в Харьковском Горсовете. А в 2002 году — "избрание" в Верховную Раду Украины. И все эти годы продолжалось тесное бизнес-сотрудничество Кернеса с семьёй Добкиных…
"Окно в Европу"
В 2002 году Кернес с семьёй Добкиных стали активно разрабатывать и практически применять "теневые" схемы экспорта денежных средств в третьи страны. Как правило — оффшоры, через украинские (харьковские) страховые компании, с последующим применением инструмента перестрахования. Попросту говоря, для вывоза капитала за границу Украины, ухода от уплаты налогов. Для этого были организованы финансовые потоки от подконтрольных фирм, занимавшихся обналичиванием, через свои же, но более крупные производственно-коммерческие предприятия. Огромные суммы шли в харьковские страховые компаниии для последующей операции перестрахования в иностранных страховых учреждениях.
В число фирм, задействованных в данных схемах, входили:
ООО "Орел", ОКПО — 30511665 (ликвидировано 02.2001 г.);
ООО "Ника", ОКПО — 30762907 (ликвидировано 10.2001 г.);
ООО "Эверест", ОКПО — 30287723 (ликвидировано 05.2002 г);
ООО "Олимп", ОКПО — 31610046 (ликвидировано 05.2004 г.);
ЧП "Гермес и К", ОКПО — 31556618 (ликвидировано 05.2003 г.);
ЧП "Тарта", ОКПО — 32132737(ликвидировано 09.2001 г.);
ООО "Ника плюс", ОКПО — 32153343 (ликвидировано 05.2004 г.);
ООО "Обериг", ОКПО — 13863441 (ликвидировано 05.2004 г.);
ООО "Лайд", ОКПО — 31235786 (разыскивается с 2003 г.);
ООО "Архивариус", ОКПО — 31643684;
ООО "Собрание", ОКПО — 32335328;
ХГ ОО "Медведь", ОКПО — 26106167;
ЧП "Олимпия", ОКПО — 32722630;
ЧП "Одиссея", ОКПО — 32722604;
ООО "Веселка", ОКПО-31465112;
БФ "Духовность", ОКПО — 25853838;
ООО "Ника ЛТД", ОКПО-32745511;
ООО "Орбита плюс", ОКПО — 31214510.
Как видим из перечня, клан Добкиных старательно прятал "концы в воду", прекрасно отдавая себе отчет о возможном уголовном преследовании со стороны новой, "помаранчевой" власти, обещавшей жуликам тюрьмы. Зря испугались…
В своем большинстве ликвидированные фирмы просуществовали от одного месяца до одного года. В число учредителей и официальных руководителей фирм входили, в основном, лица, в той или иной мере приближенные к Добкиным-Кернесу — А.Сурикове (гражданин Латвии, он же А.Суриков — в Украине), Бреус Р.А., Власов Д.С, Ройтблат В.И., Голубенко Р.И., Соломанин Г.А., Кузнецов Я. М. Часть финансовых потоков до 2004 года проходила через счета фирм, открытых, в том числе, в АКБ "Золотые ворота" (в число акционеров банка входили некоторые из вышеуказанных лиц из окружения Добкиных-Кернеса).
Справка "УК": Г.Соломанин был руководителем и соучредителем фирм Добкина "Ист Ойл Групп" и "Укрторгинвест". Соломанин активно участвует в "теневых" схемах бизнеса семьи Добкиных. Так, являясь директором ООО "Ист Ойл Групп", он занимался поставками белорусского бензина в Украину. В настоящее время Соломанин скупает долги обанкротившегося завода "Серп и Молот" у различных юридических лиц (в том числе у "Приватбанка") в интересах семьи Добкиных. Соломанин снабжает Добкина и его партнера Кернеса кокаином и употребляет его сам. Поддерживает тесные связи с криминальным миром. Брат жены Соломанина — Тенишев Тимур Алиевич — также поддерживает связи с криминальным миром, является активным участником ОПГ. Тенишев — друг криминального авторитета по кличке "Фашист"; является директором фирмы "Водолей", в которой последний — соучредитель.
После того, как страховой капитал накапливался на счетах СК "Обериг", следовал "экспорт" финансов — при непосредственном участии уже названного нами гражданина Латвии — в страховые компании "Драудимас Спектрас" и "Матроно Драудимас". Уникальность которых состоит в том, что аккумулирование денег украинских бизнес-структур они осуществляли даже не имея права на перестраховочную деятельность! В настоящее время эти "страховщики" вообще исчезли с рынка страховых услуг. Об их существовании в прошлом и настоящем времени какая-либо официальная информация отсутствует…
Об активном "украинско-латвийском страховом сотрудничестве" сами за себя говорят цифры. В 2003 году СК "Обериг" получила страховых платежей около 935 миллионов гривен. Вся эта сумма была перечислена за границы Украины. После этого компания по собственной инициативе изменила название на СК "Максимум". В 2004 году "Максимум" получил около 1,7 миллиарда гривен. По результатам проверки Госфинуслуг, проведенной в декабре 2004 и январе 2005 годов, обнаружены существенные нарушения законодательства со стороны этой страховой компании. И даже наложен штраф — в размере 17 000 гривен (странно, что не 17!). Конечно, столь "жестокая" санкция на жулье не подействовала.
В том же, 2005-м, году СК "Максимум" передает в перестрахование полученные в 2004 году страховые платежи СК "Громада". Но, согласно данным Госфинуслуг, эта компания почему-то получает в 2004 году лишь немногим более 1 миллиарда гривен страховых платежей (разница — 647 миллионов гривен!) и перечисляет их за границы Украины. В феврале 2005 года СК "Максимуму" таки аннулировали лицензии "в связи с обнаруженными нарушениями законодательства". Но вопрос остался: как могла СК "Громада" получить только 1 миллиард гривен, если только СК "Максимум" передала ей около 1,7 миллиарда?
В 2004 году по данным фактам прокуратурой Фрунзенского района Харькова против руководителей СК "Обериг" было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления согласно ч. 2 ст.364 и ч. 3 ст.212 УК Украины. В дальнейшем это дело неоднократно приостанавливалось прокурором Фрунзенского района Харькова и вновь возобновлялась — уже прокуратурой города. В конце-концов, было передано в харьковскую областную прокуратуру, где нынче успешно и "похоронено".
Еще 10 октября 2005 года межрайонной прокуратурой Харьковского района Харьковской области было возбуждено уголовное дело № 50050138 (по признакам состава преступления, ч. 5 ст. 191 УК Украины) против директора ООО "Ника плюс" Соколова Игоря Викторовича — близкого друга Михаила Добкина, тогда еще кандидата в мэры. И.Соколов в октябре 2003 года с целью разворовывания бюджетных денежных средств путем безосновательного их возмещения, злоупотребляя служебным положением, предоставил в Харьковскую ОГНИ заведомо искаженную информацию, отображенную в отчетности по НДС за октябрь 2003 года. Благодаря чему незаконно получил возмещенного НДС на сумму 36,6 миллионов гривен. И это дело почему-то также "зависло" в харьковской областной прокуратуре. И, судя по всему, также, как и предыдущее, будет успешно "похоронено".
18 июля 2005 года было возбуждено уголовное дело по ст. ст. 364 ч. 2, 365 ч. 3 УК Украины в отношении руководителя харьковской областной налоговой службы А.А.Бандурки — многолетнего компаньона семьи Добкиных. Ему инкриминировались "злоупотребление властью или служебным положением. Превышение власти или служебных полномочий". Основанием для возбуждения данного уголовного дела стали факты, полученные в ходе досудебного расследования по другому уголовному делу (возбуждено 22 марта 2005 г. по ст. 205 ч. 2 УК Украины). 29 марта 2005 года было возбуждено уголовное дело в отношении отца и сына Бандурок, которые нанесли ущерб государству на сумму более чем на полмиллиона гривен (то, что сумело "накопать" и доказать следствие). Впоследствии оба уголовных дела были объединены в одно, и было вынесено постановление о привлечении А.Бандурки в качестве обвиняемого по ст. 365 ч. 3 УК Украины. Сам Бандурка был объявлен в розыск.
Суть вскрывшейся аферы: на счетах различных благотворительных фондов "прокручивались" огромные суммы, которые поступали в качестве "благотворительных взносов" от различных фирм, в том числе и семьи Добкиных. Следствие установило факты незаконного возмещения НДС этим фирмам. Следственно-оперативными действиями так же было установлено: "...за период работы А.А.Бандурки в качестве руководителя ГНА в Харьковской области бюджету нанесен значительный ущерб из-за незаконного возврата НДС".
Так вот, всю проделанную следствием работу перечеркнул сотрудник Генпрокуратуры Украины по фамилии Кастусик. Который просто подписался под "Постановлением об отмене постановления о привлечении в качестве обвиняемого и объявленного в розыск Бандурки А.А.".
Справка "УК": в годы, когда финансовая группа семьи Добкиных "интегрировалась" с семьей налоговика А.Бандурки А. в предприятия с иностранными инвестициями "Бриг", "Буртэкс", "Бизон" и другие, им "перешел дорогу" предприниматель по фамилии Купин. Который имел неосторожность по аналогичным схемам льготного налогообложения заниматься оптовой поставкой сигарет в Харьковском регионе. В 2001 году гражданин Купин был застрелен…
И еще. Своей былой неуязвимостью клан Добкиных, не в последнюю очередь, обязан еще одному одиозному представителю харьковского региона — теперь уже экс-начальнику областного управления милиции С.Денисюку.
Дочь М.Добкина от первого брака дружила с сыном полковника Денисюка. Случилось несчастье — молодые люди попали в автомобильную аварию. Чтобы "замять" дело и спасти сына от ответственности за ДТП, в результате которого дочь М.Добкина погибла, Денисюк-старший посылал на место происшествия своих доверенных и лично преданных ему офицеров милиции — сотрудников УУР УМВД в Харьковской области И.Чекотило, Н.Косенко и других. Но еще раньше, как только стало известно о происшедшем, Добкин через свои криминальные связи вышел на уголовного авторитета Днепропетровска по кличке "Спартак". Который со своими людьми, по просьбе Добкина, негласно наблюдал за происходящим на месте аварии, фотографируя действия сотрудников милиции. Обо всем увиденном и услышанном "Спартак" информировал Добкина... Чтобы "замять" скандал и уголовное дело, Денисюку пришлось договариваться с кланом "Гепы"-Добкиных. С тех пор Денисюк следит, чтобы информация о происшедшем не получила широкой огласки.
Обо всем происшедшем в 2001 году хорошо осведомлены бывший Госсекретарь МВД генерал А.Гапон и зам. начальника Управления внутренней безопасности УМДУ в Харьковской области В.Колесник. Последний, по поручению А.Гапона, задержал участников одной из харьковских ОПГ и получил от них показания об участии в преступном формировании Денисюка- младшего (в то время сотрудника Дзержинского РО ХГУ!). "Вопрос" по сыну Денисюка с генералом Гапоном решал Марк Добкин, отец нынешнего харьковского мэра...
Неудивительно, что вскоре С.Денисюк (по требованию Добкина?) уничтожил информацию о судимостях и снял со всех учетов милиции его так называемые криминальные связи: Соломанина, Тенишева и прочих. Например, они, а также сами братья Добкины, ранее состояли на учетах в Управлении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Теперь — не состоят: Денисюк с помощью бывших начальника управления Петренко Сергея Леонидовича и начальника ГУБНОН МВД Г.Штанько уничтожили всю информацию о наших "героях".
Вопрос: кто восстановит "пробелы"?
