Совладелицу Ibox банка Шевцову и ее пособниц будут судить за мискодинг на 5 миллионов

Бюро экономической безопасности завершило специальное досудебное расследование в отношении совладелицы "Айбокс банка" Алены Шевцовой и ее пособниц Цыганок Ирины и Нестеровской Зои.

Дело направлено в суд.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Ранее детективы БЭБ установили, что обвиняемые, в том числе Шевцова, организовали схему легализации средств с использованием "мискодинга". Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в "Айбокс банке".

В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг. Такая схема позволила "отмыть" около 5 млрд грн для нелегальных казино, сообщает БЭБ.

Во время досудебного расследования детективы БЭБ сообщили о подозрении высокопоставленным чиновникам банка.

Детективы БЭБ собрали достаточную доказательную базу и провели необходимые экспертизы, однако, поскольку подозреваемые скрываются за границей и объявлены в розыск, в суд было направлено ходатайство о применении специального досудебного расследования.

Лычаковский районный суд г. Львова вынес решение и разрешил осуществление специального досудебного расследования. Сейчас оно завершено, дело направлено в суд.