КОМПРОМАТ.UA
(http://compromat.ua/ua/16/5331/index.html)


Совет Европы в сентябре проверит, как Украина борется с отмыванием денег

  rbc.ua

Совет Европы в сентябре проверит, как Украина борется с отмыванием денег

29 мая 2008 | 16:32

Делегация Специального комитета Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер противодействия отмыванию средств и финансирования терроризма (MONEYVAL) посетит Украину в период с 21 сентября по 1 октября для оценки эффективности борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета финансового мониторинга, передают "Українські новини".

В рамках своего визита MONEYVAL проведет 3 раунд оценки Украины, который изначально был запланирован на период 24 мая — 3 июня.

По словам председателя Госкомитета финансового мониторинга Игоря Черкасского, перенесение сроков визита позволит Украине внести изменения в действующее законодательство в сфере борьбы с отмыванием средств и более тщательно подготовиться к визиту экспертов Совета.

Черкасский также подчеркнул, что на данном этапе необходимо урегулировать ряд вопросов согласно требованиям стандартов FATF.

Кроме того, комитетом совместно с Нацбанком, с учетом изменений в законодательство, которые вносились на протяжении 2006-2007 годов, разработан новый проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

Напомним, в начале 2006 года FATF снял режим усиленного мониторинга внедрения Украиной системы по борьбе с отмыванием "грязных" денег.

источник: proua.com

© Информационный проект "Компромат.UA", 2007-2009. Все права защищены.
При использовании материалов ссылка на "Компромат.UA" обязательна.
Created by: © "Компания дизайн и интернет решений AB Design",
Powered by: © "Admin CMS", 2007-2009.