БЭБ инициирует спецрасследование по делу владелицы Ibox bank Алёны Дегрик-Шевцовой

Бюро экономической безопасности инициирует проведение специального досудебного расследования по делу владелицы Айбокс Банка Алёны Дегрик-Шевцовой

 Об этом сообщили в БЭБ.

По данным следствия, речь идет об "отмывании" около 5 млрд грн для нелегальных казино. В ходе расследования детективы установили, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием "мискодинга". Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в Айбокс Банке.

Указывается, что игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты указанных компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг.

На основании собранных доказательств высокопоставленным должностным лицам банка, в том числе его совладелице, детективы БЭБ сообщили о подозрении. Ее объявили в розыск. В настоящее время Шевцова скрывается за границей.