КОМПРОМАТ.UA
(http://compromat.ua/ru/16/90062/index.html)


Онлайн махинатор Игорь Мазепа: как объединить интересы Путина, Порошенко и террористов

Игорь Мазепа  | 

Онлайн махинатор Игорь Мазепа: как объединить интересы Путина, Порошенко и террористов "ЛДНР"

  автор: Admin EU  
15 июня 2018

Украинский онлайн-рынок оказания финансовых услуг таит в себе неиссякаемые возможности. Прежде всего, за счет царящей на нем полной анархии.

Государство никак не может собраться с мыслями и "родить" правила игры на нем. Полное отсутствие регулирования и контроля притягивает к нему прожженных аферистов, впрочем, чье настоящее лицо  весьма трудно увидеть, не испытав на себе обмана с их стороны. 

1+1 равно суперприбыль и тысячи вновь обманутых

Игорь Мазепа ─ один из самых известных и удачливых бизнесменов, поставивших себе на службу IT-технологии. На просторы интернета первые коммерческие проекты Мазепы попали в начале "нулевых" годов. Сейчас он уже ворочает вполне реальными, а не виртуальными миллиардами гривен. Торговля на Форексе, а еще больше популярные ныне бинарные опционы имеют явное сходство с онлайн-казино. Тот же расчет на удачу, сопровождаемый нездоровым азартом. С азартными играми различие заключается в главном ─ государство хоть делает какие то слабые попытки защитить население от поклонения игровым автоматам, а в интернете царит полная толерантность. В  2015 году компания мошенника Павла Крымова Forex Trend "кинула" тысячи своих клиентов, прекратив проводить операции с их депозитов и вообще перестав выходить на любую связь с ними. Мазепа тут же подсуетился и объявил о начале спасательной акции для всех обманутых онлайн-брокером. Вся мощь его компании Concorde Capital  была брошена на благородное дело. На самом деле одна финансовая "пирамида" была заменена на другую. Мазепа взял от Forex Trend полные данные о клиентской базе, но не для того, чтобы вернуть людям хоть часть "зависших" денег. Он им предложил продолжить сотрудничество с его онлайн-брокером Private FX по схеме "1+1". Это означало, что для возвращения 1 гривны долга Forex Trend игроку на онлайн-бирже необходимо дополнительно внести еще 1 гривну на депозит в Private FX и вновь рискнуть, участвуя в торгах. От себя Мазепа обещал, что каждая $1 тыс вложений неминуемо должна принести, как минимум,  $5 тыс чистой прибыли. Виток азарта был запущен вновь. Через 3 года он тихонько продал Private FX с прежними и настоящими долгами, а также клиентами другому организатору доступа к торгам на Форексе фирме "Прайм Брокер". Мазепа не забыл тщательно уничтожить все следы от неприглядной связи Private FX с его солидным Concorde Capital.

Мазепа держит весь мир в напряжении

Мошеннический способ ведения дел для Мазепы не исключение из правил или досадная случайность, а само правило. Пока он охмырял украинцев изобретенной им схемой "1+1" в США с более строгими правилами ведения бизнеса разгорался скандал, основанный на нарушении правил биржевой игры, допущенных дочерней компанией Мазепы Concorde Bermuda. Бизнесмен нанял команду украинских хакеров, которые взламывали сайты американских компаний, добывая оттуда проекты пресс-релизов или закрытую до поры до времени финансовую отчетность, на основании которой аналитики  Concorde Bermuda делали выводы о собственной биржевой стратегии на фондовых рынках на перспективу. Информация сейчас в бизнесе решает все. Инсайдеровская информация помогла Мазепе заработать в США "грязным" способом более $100 млн. Регулятор американского финансового рынка обязал Concorde Bermuda заплатить за нарушение правил солидный штраф.

За этими новостями почти остался забытым самый масштабный "кидок" Мазепы. В "черный" день календаря 7 ноября 2008 года стоимость сертификатов его компаний по управлению активами Concorde Esset Management и  Pio Global Ukrain за несколько минут упала на 35%. Владелец утверждал, что в случившемся виноват не он, а проклятый мировой экономический кризис, но обманутым инвесторам, в мановение ока потерявшим огромные суммы денег, от его причитаний стало не легче. За плотным занавесом коммерческой тайны осталось почти невидимым его сотрудничество с олигархом Игорем Коломойским. Американская "дочка" Concorde Bermuda имеет 9,23% акций в латвийской "дочке" "Приват Банка". Связь с главным детищем магната прослеживается даже в названии  онлайн-брокера Private FX.

Российский след

Другой партнер Мазепы еще менее заметен для украинской публики. Управляющим партнером в том же Private FX он выбрал россиянина Романа Караулова. В России он известен, как человек близкий к премьеру Дмитрию Медведеву и уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову. Оказывается, устроенный украинцам лохотрон не обошелся без "руки Москвы". Вполне вероятно, что часть полученных от "кидалова" денег через Россию утекли в мятежные Донбасс и Луганскую область. Игорь Мазепа не афиширует свои отношения с Россией и ОРДЛО. Но они не только существуют, но и вполне динамично развиваются во взаимовыгодных направлениях. Еще одна компания Мазепы "ОМП-2013", занимающаяся проведением безналичных платежей, имеет сеть безналичных терминалов на территориях, не признающих юрисдикции Киева. СБУ быстро пронюхало, что сепаратисты широко используют платежную систему  Qiwi для финансовой подпитки незаконных вооруженных формирований. С большим запозданием только в 2015 году было реализовано решение о блокировке около 250-ти платежных терминалов. Все это время Мазепа обслуживал интересы непризнанных республик и, более того, имел с этого занятия неплохой дополнительный куш. Сепаратисты платили ему налог от 15% до 30% в зависимости от величины переведенной суммы.

Не стоит думать, что блокировка терминалов нанесла Мазепе ощутимый финансовый урон. Не тут то было. Он нашел способ с лихвой компенсировать потерю. В ход пошел хитрый ход, доказывающий, что у IT-бизнесмена имеется выход на властные структуры. По аналогичной причине, что и с платежными терминалами "ОМП-2013" запрету подверглась платежная система Web Money.ua, по чьему то разумению оказавшаяся инструментом в руках пророссийских агрессоров. Регистрация Web Money на территории Украины была аннулирована государственными органами. Шаг был сделан для того, чтобы сотни тысяч пользователей удобными онлайн-платежами были перенаправлены по другому адресу. У Мазепы было все предусмотрено. Этим адресом оказалась еще одна его компания  TYME. Зачистка онлайн-рынка от  конкурентов привела к тому, что платежная система TYME мгновенно вышла на первое место по объемам предоставляемых услуг. Около 1,5 млрд гривен теперь кочуют между адресатами с помощью Мазепы. Следом за Web Money подобная участь постигла еще одного онлайн-оператора Яндекс Деньги. Следует отметить, что следом за Мазепой объемы и прибыли скаканули вверх у компании "Глобал Мани", принадлежащей экс-министру финансов времен президента Януковича ныне скрывающемуся от розыска в Испании Юрию Колобову. Жуликоватый бизнесмен и прожженный финансовый махинатор теперь делят между собой более 4-х миллионов бывших клиентов  Web Money и Яндекс Деньги.

Маленькие секреты большого успеха

Санкции стали источником еще одного успешного бизнес-проекта Игоря Мазепы. TYME недавно занялась посредничеством при осуществлении денежных переводов из России в Украину с использованием систем "Золотая карта" и "Контакт". Раньше финансовый мост между враждующими странами проходил через Турцию. Теперь ее место занял Кувейт. Объем денежных переводов уже достиг 630 млн.  Вообще в России Мазепа чувствует себя, как рыба в воде. Двадцать лет тому назад именно в российской инвестиционной компании он познал азы финансового бизнеса. С тех пор он не потерял ни одной ниточки из старых связей с соседней страной. Объем его капитала в России оценивается в $800млн. Поэтому не случайно, что украинский бизнесмен часто публично высказывает просто шокирующие предложения. Например, выплачивать России проценты по кредиту, взятому Януковичем незадолго до бегства из страны и полностью испарившемуся. Ничего странного в том, что нынешняя власть его терпит, а не одергивает, нет. Борис Ложкин давно имеет с ним тесные деловые отношения, и именно он ввел инвестиционного банкира в высокие кабинеты. Другой давний знакомый Мазепы сейчас явно не в фаворе. Речь идет об экс-главе ГФС Романе Насирове, отстраненном от должности по подозрению в коррупции. Одно время он возглавлял  лондонский филиал Concorde Capital. После Евромайдана Мазепа вполне предсказуемо попал в наблюдательный совет российского "Альфа-банка". Почти одновременно ему было предложено войти в подобный орган ОАО "Государственного экспортно-импортного банка Украины", а позже в наблюдательный совет "Укрсоцбанка". Неиссякаемое доверие, оказываемое украинскому инвестору, свидетельствует об одном. Он открывает свой кошелек для людей Порошенко, а они в свою очередь закрывают глаза на его транснациональные финансовые махинации.   

Марина Ворона


© Информационный проект "Компромат.UA", 2007-2009. Все права защищены.
При использовании материалов ссылка на "Компромат.UA" обязательна.
Created by: © "Компания дизайн и интернет решений AB Design",
Powered by: © "Admin CMS", 2007-2009.

Loading...