НБУ обязал банки показать информацию о реальных собственниках

Национальный банк Украины обязал коммерческие банки в срок до 29 мая 2015 года подать перечень связанных с банком лиц по состоянию на 1 мая 2015 года.

Об этом говорится в постановлении регулятора № 315 от 12 мая 2015 года, пишет Экономическая правда.

Регулятор постановил в срок до 29 мая 2015 года подать в Национальный банк Украины перечень связанных с банком лиц по состоянию на 1 мая 2015 года в электронном виде в формате Excel.

“Национальный банк имеет право требовать от банка предоставления документов, содержащих информацию, необходимую регулятору для принятия решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком”, — говорится в документе.

Как отмечается, государство, территориальная община, а также международная финансовая организация, с которой правительство Украины заключило договор о сотрудничестве и для которой в соответствии с законами Украины установлены привилегии и иммунитеты, не могут считаться связанными с банком лицами.

“Лицо считается связанным с банком, если банк в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления Национального банка об определении связанного с банком лица не докажет обратного”, — говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.