Минсдох провел обыск в банке экс-зама Сергея Арбузова

Обыски в банке “Глобус” связаны с уголовными производствами в отношении клиентов кредитно-финансового учреждения, сообщила пресс-службe Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве.

“Обыски, проведенные следственно-оперативными подразделениями Главного управления Миндоходов в Киеве по адресу Киев, переулок Куреневский, 19/5 в помещениях ОАО “Коммерческий банк “Глобус”, связаны с уголовными производствами в отношении клиентов, счета которых были открыты в вышеупомянутом банке. Относительно должностных лиц ОАО “Коммерческий банк “Глобус” уголовные производства не были возбуждены”, — отмечено в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что Миндоходов подозревает клиентов банка “Глобус” в уклонении от уплаты налогов: следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по материалам Госслужбы финансового мониторинга о проведении сомнительных финансовых операций на сумму около 390 млн грн.

Банк “Глобус” зарегистрирован в 2007 году. Единственным акционером банка на 1 апреля 2014 года являлось ООО “Украинские Медиа Технологии” (100%). Украинский Forbes приписывает банк Валерию Прохоренко, который работал заместителем Сергея Арбузова в Нацбанке.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2014 года по размеру общих активов банк “Глобус” занимал 92-е место (1,404 млрд грн) среди 181 действовавшего в стране банка.