Аферистов призвали к ответу

За ускорение процесса посредники брали от 600 до 2000 долларов и 500 гривень на оплату квитанции "за оказанные услуги". Моряки платили и начинали ждать.

Виновными в мошенничестве в особо крупных размерах Жовтневый районный суд признал трех человек. Непосредственного организатора и вдохновителя преступного бизнеса  Светлану Чепелеву приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества. Аналогичные сроки получили и ее подельники — бывший муж Александр и дочь Виктория. Однако, учитывая их второстепенную роль в этом деле, суд  оставил отца с дочерью на свободе, назначив три года испытательного срока. на суде никто из семейства  не признал себя виновным, но при этом и обжаловать приговор не осмелился. В установленный срок вердикт Жовтневого районного суда вступил в законную силу.

Как рассказал "Ильичевцу" старший прокурор отдела прокуратуры Донецкой  области Максим Ленко, представлявший на суде сторону обвинения, жертвами аферистов стали как минимум 47 человек, проходивших по делу в качестве потерпевших. Каждый из них в свое время соблазнился на красноречивые обещания быстрого трудоустройства на заграничные суда вполне солидной на первый взгляд фирмы "АКА-ЛТД". За ускорение процесса посредники брали от 600 до 2000 долларов и 500 гривень на оплату квитанции "за оказанные услуги". Моряки платили и начинали ждать. Вначале сомнений не возникало, аферисты искусно пускали пыль в глаза.

"На этот раз свой бизнес Светлана Чепелева продумала до мелочей. В 2001 году, будучи директором частного предприятия, она уже была судима за мошенничество, злоупотребление властью и служебный подлог. Тогда ей дали год испытательного срока, который она благополучно выдержала, но после принялась за дело с новым размахом", — отмечает Максим Ленко. По его словам, в начале 2003 года умудренная жизненным опытом 51-летняя аферистка разработала детальный план предстоящего обмана и организовала преступную группу, в которую втянула бывшего мужа и 24-летнюю дочь. Подыскав и выкупив подходящее ООО "АКА-ЛТД"  с коллективной формой собственности, мошенники заменили состав учредителей и на основании протокола общего собрания избрали Чепелеву директором  с правом распоряжаться активами, печатью и бланками. Развив бурную деятельность, предприимчивая дама без проблем пригласила на должность менеджеров бывших работников Азовского морского пароходства, которые знали иностранные языки и пользовались среди моряков авторитетом. Разумеется, новые работники не знали о преступном бизнесе. Они понятия не имели, что трудоустройство будет липовым. Делопроизводство им казалось безупречным. Трудовой договор с моряками подписывался только при наличии полного пакета документов, подтверждающих квалификацию, сертификатов, и медицинской справки. Им обещали комфортные условия работы с хорошим ежемесячным окладом.

Поиском будущих жертв занимались дочь и бывший муж. Пока они размещали в Интернете и СМИ объявления о срочном наборе моряков на греческие, немецкие, английские и японские суда,  бизнесвумен заключила соглашение с одной из болгарских компаний об оказании агентских услуг по найму моряков и получила в Минтруда и социальной политики Украины лицензию на право оказывать посредничество по трудоустройству на работу за границей. Светлану Чепелеву мало волновало, что болгарская компания уже через полгода расторгла договор с мариупольской фирмой. Об этом своим клиентам Светлана не рассказывала. Для нее было главное — деньги, и она их получала. За два года, с февраля 2003-го по март 2005-го, в карманах мошенников осело 279 тысяч 409 гривень, выплаченных моряками за обман. 

Афера раскрылась, когда в Мариупольский отдел по борьбе с организованной преступностью стали массово поступать заявления от пострадавших. По факту мошенничества в особо крупных размерах возбудили уголовное дело. Подозреваемых задержали и во время обысков на фирме изъяли бухгалтерские и уставные документы, приказы и договора. Все они были предъявлены суду в качестве вещественных доказательств. "В ходе судебного рассмотрения было установлено, что у предприятия ООО "АКА-ЛДТ", директором которого являлась Светлана Чепелева, отсутствовали какие-либо договорные отношения с работодателями по трудоустройству граждан Украины за границей. "Морякам предоставляли ложную информацию о законности и легальности действующего предприятия и заключали с ними фиктивные договора", — подчеркнул государственный обвинитель.

Никто из обвиняемых свою вину на суде не признал. Организатор преступления пыталась убедить суд, что договора с иностранными компаниями заключались через компьютерную сеть, а отправке моряков для работы по контракту помешала милиция, которая при обысках изъяла компьютерную технику. При этом Светлана Чепелева особо отмечала, что никаких денег с моряков не брала, а "занимала у них денежные средства для нужд предприятия и оплаты аренды". Не признали себя виновными в преступном сговоре и бывший муж с дочерью. Однако, несмотря на занятую подсудимыми позицию и полное отрицание какой-либо вины, Жовтневый районный суд тщательно проанализировал собранные по делу доказательства и материалы и постановил: вина подсудимых доказана полностью. Разумеется, суд учел и то обстоятельство, что практически все члены преступной группы, согласно медицинским справкам, страдают различными видами хронических заболеваний, а Виктория через пару месяцев должна родить второго ребенка. "По решению суда в тюрьму отправилась только организатор преступной аферы  Светлана Чепелева. Ее дочери и бывшему мужу назначили три года испытательного срока. Аферисты также должны возместить потерпевшим весь причиненный ущерб", — подытожил Максим Ленко.