Высокопоставленный банкир помогал "отмывать" преступные деньги

В Луганской сотрудники СБУ разоблачили и прекратили канал незаконной конвертации иностранной валюты, суточный оборот которого достигал 400-600 тысяч долларов США. Об этом Полемике сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники установили, что на Луганщине правонарушители организовали предоставление незаконных услуг, связанных с проведением крупных валютно-обменных операций, для лиц, причастных к контрабандной деятельности, конвертационным центрам и другим сферам противоправной деятельности на территории Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Источниками поступления наличных средств стали расчеты за контрабандное перемещение товаров, операции по купле-продаже валюты у населения и банковских учреждений, сотрудники которых, вопреки Закону Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма", не предоставляли в Государственный комитет финансового мониторинга информацию о финансовых операциях по продаже иностранной валюты.

Установлено, что в противоправной деятельности участвовал один из руководителей Луганского отделения коммерческого банка, который организовал продажу наличной иностранной валюты в больших объемах без проведения финансового мониторинга. Постановление правления НБУ № 502 от 12.12.2002 г. требует осуществлять мониторинг при продаже физическому лицу валюты в сумме, которая в эквиваленте превышает 50 тыс. грн. Эта же банковская структура продавала в одни руки до 150 тысяч долларов США. Чтобы скрыть эти операции, составились фиктивные документы о том, что иностранную валюту продавали различным покупателям в суммах, не превышающих установленные лимиты.

В отношении руководителя банка, на базе которого функционировала нелегальная схема, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.209-1 и ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также за служебный подлог.

При обмене валюты (долларов США и российских рублей) оперативники задержали коммерсантов-"конвертаторов", которые обслуживались в этом банке, и их клиентов. В их офисе и в автомобилях курьеров изъяты валютные средства в сумме, эквивалентной 4 млн. грн.

Следствие продолжается.