Кабмин и НБУ утвердили план мероприятий для предотвращения отмывания доходов

Кабинет министров Украины и Национальный банк Украины утвердили план мероприятий для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Об этом говорится в недавно опубликованном постановлении Кабмина от 9 марта 2011 г. № 270.

В документе предлагается:

- предоставить Гостаможслужбе полномочия для временного задержания валютных ценностей, перемещаемых через таможенную границу Украины, при наличии подозрения, что такое перемещение осуществляется с целью отмывания доходов;
- в случае необходимости внедрить системы надзора за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга по результатам оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов;
- ввести механизм сбора субъектами первичного финансового мониторинга информации о деятельности иностранных финансовых учреждений, с которыми установлены корреспондентские отношения;
- ввести порядок классификации небанковскими финансовыми учреждениями клиентов и принимать такими учреждениями меры в отношении клиентов, которые подозреваются в отмывании доходов;
- подготовить методику проведения национальной оценки рисков отмывания доходов и т.п.