НБУ намерен запретить анонимные банковские счета

НБУ намерен обязать банки в обязательном порядке идентифицировать клиентов, открывающих счета.

Об этом говорится в разработанном НБУ проекте изменений к инструкции о порядке открытия счетов.

"Банкам запрещается открывать и вести анонимные (номерные) счета. Банки обязаны идентифицировать клиентов, открывающих счета, а также лиц, уполномоченных действовать от их имени, в порядке, установленном законодательством", — говорится в проекте.

Банки, в частности, будут обязаны идентифицировать клиента-физическое лицо, открывающее счет, его доверенных лиц, а также лиц, уполномоченных действовать от имени клиента-юридического лица.

Проект содержит детальное описание процедуры идентификации клиента, открывающего счет.

Нынешняя редакция инструкции о порядке открытия счетов не содержит прямого запрета банкам открывать и вести анонимные (номерные) счета.

Инструкция о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах утверждена постановлением НБУ №492 от 12 ноября 2003 года.

Напомним, ранее Государственная налоговая администрация разоблачила мощный центр по незаконной конвертации безналичных средств в наличные, к деятельности которого причастны пять банковских учреждений.

Українські новини