СБУ ликвидировала "конверт" с полумиллиардным оборотом
04 ноября 2010 | 15:33
Служба безопасности Украины задержала одного из подозреваемых в организации конвертационного центра с оборотом 540 млн. гривен в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Согласно сообщению, сотрудники СБУ разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, с помощью которого владельцы и должностные лица одного из коммерческих банковских учреждений незаконно обналичили более 540 млн. гривен", — сказано в нем.
СБУ задержала одного из подозреваемых в организации этого конвертцентра при попытке незаконно снять с банковского счета 763 тыс. грн. Подозреваемые создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра.
После этого они подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы тратилась на закупку товаров у фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
Также в ходе обысков в банковском учреждении, офисах и в автотранспорте подозреваемых сотрудники службы изъяли более 123 тыс. долларов, 15 тыс. евро, печати, финансовую документацию, 130 компьютеров, с которых осуществлялось управление банковскими счетами через систему "Клиент-Банк". Следствие продолжается.
По материалам "Українських новин".
|
