МВД расследует 43 дела о махинациях на 4 млрд. гривен

В соответствии с информацией правоохранительных органов, на рассмотрении их территориальных подразделений находятся 43 обобщенных материала относительно деятельности конвертационных центров с оборотом 3,694 млрд грн.
 
Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. 

Соответствующие материалы направлены Госфинмониторингом по результатам проверок за 4 месяца 2008 г. 

В частности, по предварительным подозрениям, больше всего налички было снято в Днепропетровской области — 640,3 млн грн, Одесской — 105,9 млн грн, Николаевской — 87,8 млн грн, Киеве — 78,4 млн грн, Донецкой — 71,5 млн грн, Кировоградской — 64,4 млн грн. 

Обобщенные материалы с признаками конвертационного центра на сумму 2,520 млрд грн находятся на рассмотрении правоохранительных органов центрального уровня.