ПриватБанк заблокировал платежи 16 подозрительных компаний

ПриватБанк заблокировал платежи в адрес 16 интернет-компаний, подозреваемых в мошенничестве. Материалы уже переданы правоохранительным органам нескольких стран, однако сайты некоторых интернет-компаний продолжают работать.

В ходе оперативного мониторинга платежей в адрес интернет-магазинов компаний, были зафиксированы факты, которые впоследствии могут вызвать обоснованное недовольство пользователей и стать предметом разбирательств правоохранительных органов,  сообщили изданию Дело в пресс-службе банка.

"По нашим данным, собственники некоторых компаний либо погибли при странных обстоятельствах, либо находятся в стадии разбирательств с правоохранительными органами, однако в Интернете эти проекты продолжают привлекать  людей, зарабатываются деньги на их доверии", — отметили в пресс-службе.

Деятельность интернет-компаний, обслуживание счетов которых приостановлено, построена по принципу сетевого маркетинга, предполагает сбор взносов за участие в проекте, характер же предлагаемой услуги — сомнителен. Сайты компаний зарегистрированы в офшорных зонах.

Так, одна из интернет-компаний в течение двух месяцев собирала средства (в размере 150 долл) со всех желающих принять участие в тренинге, средства клиенты перечисляли через платежные системы в Интернете. Однако никаких действий для организации самих тренингов за этот период не производилось: отсутствовали какие-либо договоры о сотрудничестве, тренеры, реальные координаты для контактов. Аналогичным образом действовали другие компании, в частности, в сфере торговли лекарственными препаратами, туризма, предоставления услуг.

После приостановки обслуживания счетов вышеуказанных компаний в адрес сотрудников банка стали поступать звонки угрожающего характера. Представители интернет-компаний потребовали восстановить работу их счетов, угрожая использовать свои возможности для проведения "черной" информационной компании в Интернете с целью разрушить деловую репутацию банка.

Издание КоммерсантЪ-Украина называет четыре интернет-компании: российская инвесткомпания Euro Star Group LTD, интернет-магазин Fxpayment, туристическая компания Palmery LTD и тренинговая компания Vpotoce Inc. (Сейшельские острова). Изданию не удалось связаться с ними, так как на сайтах либо отсутствовали контакты, либо в компаниях не отвечали на звонки.

В ПриватБанке уточнили, что по работе ряда из них уже возбуждены уголовные дела и материалы переданы в правоохранительные органы Украины, России и Казахстана. Однако сайты этих компаний, зарегистрированные в офшорных зонах, продолжают привлекать средства клиентов.