В Запорожье возбуждено уголовное дело против директора ЧП за махинации с металлом

Против директора одного из частных предприятий Запорожья возбуждено уголовное дело за мошенничество. Директор предприятия мошенническим путем завладел металлопрокатом ООО "ЛД", после чего продавал его без документов. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Запорожской области. В дальнейшем, рассчитывая на легализацию доходов, полученных преступным путем, он приобрел без документов металлопрокат другой марки, который официально реализовал другому ООО "ПЛ". С целью легализации проведенных операций и перевода денежных средств, полученных от ООО "ПЛ" в наличные путем заключения соглашений бестоварных операций, директор-махинатор перечислил указанные средства на расчетный счет предприятия с признаками фиктивности ООО "Т" и получил их наличными. Сумма легализации составила 260 тыс. гривен.

В отношении директора этого предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 209 УК Украины. Сейчас для наложения ареста и возмещения убытков проводятся мероприятия по установлению имущества и денежных средств мошенника.