В Киеве разоблачили банду, которая ежемесячно через "конверт" отмывала 20 млн грн

В Киеве работники Главного управления борьбы с организованной преступностью разоблачили организованную преступную группу в составе шести лиц, которые создали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 20 миллионов гривень. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Установлено, что участники группы в преступной схеме, связанной с незаконной конвертацией и отмыванием средств, использовали 12 фиктивных предприятий.

Во время проведения обысков в офисах, квартирах и автомобилях фигурантов, правоохранители изъяли около 500 тысяч гривень, печати, штампы, финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию и другие вещественные доказательства, которые подтверждают противоправную деятельность.

По данному факту возбуждено уголовное дело.