Во Львовской обл. пресечена деятельность конвертационного центра

Благодаря действиям органов прокуратуры и налоговой службы Львовской обл. пресечена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории нескольких регионов Украины, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Как установлено во время проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, группа лиц, используя реквизиты фиктивных предприятий, оформляла несуществующие финансово-хозяйственные соглашения, что давало возможность предприятиям минимизировать свои налоговые обязательства и незаконно формировать налоговый кредит.

На счета фиктивных предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, перечислены средства в сумме свыше 80 млн грн, из которых 48 млн грн было снято наличностью.

Относительно членов отмеченной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 366 УК Украины.

Ход досудебного следствия контролируется Генеральной прокуратурой Украины.