В Херсонской обл. ликвидирована ОПГ, занимавшаяся отмыванием средств

В Херсонской обл. сотрудники СБУ совместно с работниками ГНА Украины разоблачили и пресекли деятельность преступной группировки, которая с использованием фиктивных субъектов предпринимательской деятельности осуществляла легализацию незаконно полученных средств, сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что в течение 2008-2010 гг. от субъектов разных форм собственности на счета фиктивных частных предприятий, созданных злоумышленниками, в ходе осуществления бестоварных операций по поддельным финансово-хозяйственным документам поступило свыше 120 млн грн. Эти средства снимались через банк наличностью и переводились в теневой оборот.

Сотрудники СБУ задержали одного из членов преступной группировки на месте совершения преступления при осуществлении им конвертации.

В помещении, арендованном злоумышленниками, выявлено о и изъято значительное количество сфальсифицированных документов и бланков бухгалтерского учета, актов выполненных работ.

После завершения соответствующих процессуальных действий, будет возбуждено уголовное дело.