В Харьковской обл. разоблачен конвертационный центр, через который прошли более 100 млн грн
19 февраля 2010 | 16:00
Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Харьковской обл. разоблачили конвертационный центр с годовым оборотом в 50 млн грн, сообщает пресс-служба ГУБОП.
Конвертационный центр состоял из двух фиктивных фирм, которые путем проведения бестоварных операций с предприятиями Харькова и других регионов Украины предоставляли услуги по переводу безналичных средств в наличность. За два года через расчетные счета вышеуказанных предприятий было проконвертированы более 100 млн грн.
Во время обысков в офисах правоохранители изъяли 200 тыс. грн, печати, бухгалтерскую документацию и другие вещественные доказательства теневой деятельности. Прокуратура Харьковской обл. возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
|
