На Луганщине отмыли 50 миллионов гривен через конвертационный центр

На Луганщине разоблачен "конвертационный" центр, на базе ряда "фиктивных" и "транзитных" предприятий которого было отмыто за 2007-2008 года 50 млн. грн., сообщили в пресс-службе Держфинмониторингу.

Согласно сообщению, с целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков, наложен арест на банковские счета 15 предприятий, которые были задействованы в схеме, на общую сумму 56 тыс. грн.

По результатам отработки материалов Госфинмониторинга возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 и ч.3 ст. 212 КК Украины.