В Павлограде бывший боксер организовал конвертационный центр

В Павлограде Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции выявили и пресекли деятельность конвертационного центра. Организовал прибыльный бизнес бывший боксер, ранее судимый С. и привлек к деятельности трех человек. Только с 2008 по 2009 год им удалось обналичить коло 100 млн.грн.

В составе центра работали десять фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Сферы деятельности — предприятия аграрного сектора экономики, строительство. Как отмечают в налоговой, выйти на след злоумышленников удалось не сразу. Злоумышленники прекращали заниматься одними фирмами и открывали другие.

(Комментирует Евгений Доронин, начальникотдела налоговой милиции западно-донбасской ОДНИ)

В ходе обыска изъяли около миллиона гривен наличными, печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, чековые книжки. Кстати, располагалось предприятие в хорошо охраняемом помещении.
Возбуждено уголовное дело. Идет следствие.