Конвертационный центр на Одесчине "отмыл" 15 миллионов гривен

Сотрудники Государственной налоговой администрации в Одесской области разоблачили конвертационный центр, который "отмыл" свыше 15 миллионов гривен, сообщает пресс-служба ГНАУ. Организаторы центра зарегистрировали ряд субъектов ведения хозяйства и использовали их для предоставления услуг по легализации контрабандно ввезенных на территорию Украины товаров и незаконной конвертации денежных средств, проводя фиктивные операции по покупке-продаже товаров народного потребления.

Во время обыска по месту расположения офисного помещения были обнаружены и изъяты: печати пяти субъектов ведения хозяйства; грузовые таможенные декларации, накладные, налоговые накладные, чистые бланки, счета и другие документы ряда предприятий; три системных блока к ПК; денежные средства на сумму 11,7 тысячи долларов.

Выяснилось, что по расчетным счетам предприятий, которые контролировались "конвертационным" центром, в течение 2008 — I полугодия 2009 года. конвертировано свыше 15 миллионов гривен.

Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, ГНА в Одесской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 212 части 3 Уголовного кодекса Украины.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на возмещение убытков, нанесенных государству.

РБК-Украина