В Одесской области "прикрыли" очередной конвертцентр и изъяли около 60 тысяч долларов

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Одесской области проведён обыск по адресу размещения офиса предприятия, который использовался для конвертации денежных средств.

В ходе него были изъяты три системных блока компьютеров, один ноутбук, носители информации, бланки с печатями различных предприятий, бланки налоговых накладных, чистые бланки, деньги в размере 59 565 долларов и 8 825 грн.

Всё изъятое передано в следственный отдел налоговой милиции ГНА в Одесской области.

Общий оборот проконвертированных денежных средств за период 2008-2009 год составил более 256 миллионов гривен.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра, а также лиц, причастных к его деятельности.

dumskaya.net