КОМПРОМАТ.UA | Несовершенство законов — первая причина отмывания средств

13 июля 2009 | 10:21

Служба безопасности Украины разоблачила ряд коммерческих структур в столичном регионе, которые незаконно перевели на банковские счета за пределы Украины более 124 млн гривен. Установлено, что ряд украинских компаний химической сферы перевели на заграничные счета офшорных фирм более 20 млн. гривен под видом предоплаты за оборудование и сырье, коих в последствии не получили.

Такой способ отмывания денег далеко не нов, просто не всегда удается привлечь нарушителей к ответственности, поскольку существует много схем, формально не нарушающих закон, а лишь использующих его пробелы.

Как бы там ни было, а в Украине действуют определенные, пусть и несовершенные, правила осуществления расчетов в иностранной валюте. Главное, что надо помнить предпринимателям, заключающим соглашения о поставке товаров и услуг с иностранными контрагентами: у них есть 180 (раньше было 90) дней на получение от контрагентов оплаты за поставленные товары (услуги) или продукцию, за которую ими были перечислены средства контрагенту. Если в сроки не укладываются, необходимо получить соответствующее заключение Минэкономики.

Пренебрегать этими сроками весьма накладно для предпринимателя. Закон "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте" предусматривает "стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка від суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару)".

Более того, Закон о ВЭД позволяет применять к субъектам, нарушившим правила осуществления ВЭД, такие меры, как временное приостановление действия лицензии, что и имело место в рассматриваемом случае. Если же предприниматели не воспримут всерьез этих мер, то дело может дойти и до уголовной ответственности.

Правда, судя по количеству подобных нарушений, предпринимателям все еще выгодно, применяя различные схемы, "вымывать" деньги из страны. И законы их не останавливают. Ведь "если звезды зажигают..."

источник: liga.net