ДПА викрила черговий конвертцентр

Дніпропетровські податківці викрили черговий конвертаційний центр. Організували підпільний бізнес троє місцевих мешканців. У кримінальній діяльності були задіяні 15 фіктивних фірм, які розташовувались у різних районах міста. За допомогою махінацій із фінансово-господарчими документами здійснювалися операції із незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку. За рік через рахунки центру пройшло близько ста мільйонів гривень. Податківці вилучили всі документи та заблокували рахунки на суму 140 тисяч гривень. Триває слідство.