СБУ назвала банки и торговые сети, причастные к теневым денежным операциям

Президент Украины Виктор Ющенко собрал худших банкиров Украины... Служба безопасности Украины заявляет о злоупотреблениях крупных розничных торговых сетей при операциях с наличностью. Глава СБУ назвал "Фокстрот", CASH & CARRY, "Надра банк" и "Трансбанк" в числе тех, кто причастны к преступным схемам конвертации и выведения вкладов населения за границу.

Как передает УНИАН, об этом сказал глава СБУ Валентин Наливайченко, выступая сегодня на совещании у Президента Украины Виктора Ющенко по вопросам контрабанды и коррупции в банковской сфере.

Он отметил, что вопросы, касающиеся обналичивания, сегодня являются очень важными для экономики, в связи с чем находятся на постоянном контроле СБУ.

"Наибольшее внимание мы уделяем крупным сетям розничной торговли — это "Фокстрот", CASH & CARRY, это люди или организации, которые массово направляют наличность к вам на конвертацию, после чего возникают все преступные схемы", — отметил Валентин Наливайченко, обращаясь к присутствующим банкирам.

Также он сообщил, что в отношении должностных лиц некоторых банков возбуждены уголовные дела относительно попытки выведения средств вкладчиков.

"Надра банк", "Трансбанк" и другие — это те люди, которые ходят к нам на допросы в связи с тем, что они пытались реализовать схемы выведения вкладов населения за границу", — сообщил глава СБУ.

Стоит отметить, что, открывая данное совещание, Президент негативно высказался о банках, которые принимали участие в разного рода схемах тенизации.

"В этом зале собрались самые худшие банкиры Украины, которые являются карманом теневого сектора", — сказал Виктор Ющенко.

По его словам, за прошлый год тенезация украинской экономики повысилась на 2,3%, в чем, к сожалению, немалая заслуга и банковского сектора. Так, Президент сообщил, что счета одной из криминальных группировок, через которые осуществлялась конвертация денежных средств, были открыты в "Партнер-Банке".

"Преступная группировка, которая создала незаконный механизм перевода безналичных средств в наличные и выведения их за границу с использованием расчетных счетов, открывала счета коммерческих структур в обществе "Партнер-Банка", — сообщил Виктор Ющенко.

По его словам, ущерб государству, нанесенный деятельностью данной криминальной группировки, превышает 1 млрд. грн.

Президент предостерег банкиров от участия в криминальных схемах, в частности заявил, что им не стоит "играть" с валютным рынком.