Налоговики накрыли "конверт"

Управление налоговой милиции ГНАУ в Хмельницкой области пресекло деятельность конвертационного центра, способствовавшего расхищению бюджетных средств.

Махинаторам удалось присвоить более 4 млн. грн., предназначавшихся на финансирование программы "Внедрение инновационных технологий в производство технических средств реабилитации инвалидов". Налоговикам удалось установить, что организаторами аферы выступили служащие одного из государственных экспериментальных предприятий Хмельницкого, а также житомирского ООО. В ходе оперативных мероприятий сотрудники налоговой милиции установили личности директора, диспетчера и теневого бухгалтера конвертационного центра, а также определили схему его работы. "Средства, необходимые для конвертации, мошенники получали в результате проведения легальных финансово-хозяйственных операций. Далее деньги направлялись через луганские фирмы на предприятия с признаками фиктивности, расчетные счета которых были открыты в одном из киевских банков, где и происходила конвертация. Наличка возвращалась по цепочке к конвертаторам", — рассказывает замначальника управления налоговой милиции ГНАУ в Хмельницкой области Виктор Чиж. Против лиц, задействованных в организации незаконной деятельности, возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.