В Донецкой обл. ликвидирован конвертационный центр, наложен арест на средства в сумме 4,85 млн. гривен

В Донецкой обл. ликвидирован конвертационный центр. Об этом сообщает пресс-служба ГНАУ Донецкой обл.

В ходе следствия было установлено, что семь его участников создали и приобрели на территории г. Донецк, Донецкой и других областей Украины ряд субъектов хозяйственной деятельности для осуществления бестоварных фиктивно-хозяйственных операций с получением незаконного вознаграждения. В преступных схемах использовались и подконтрольные предприятия-нерезиденты, зарегистрированные на Кипре и Вирджинских островах.

Наложен арест в сумме 4 млн 850 тыс. грн на 63 расчетных счета в различных банковских учреждениях Украины. В ходе проведенных обысков изъято 32 компьютерных системных блока и 22 печати, в т.ч. 2 оффшорных предприятия, денежных средств на сумму 125 тыс. долл.

Возбуждено уголовное дело.