В Донецкой области СБУ и налоговики вскрыли еще один “конверт” с большими миллионами

Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками налоговых органов прекратила противоправную деятельность организованной преступной группировки, которая предоставляла субъектам хозяйствования услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в денежную наличность и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Как сообщили в пресс-секторе управления СБУ в Донецкой области, 24 марта с.г. сотрудники СБУ провели спецоперацию в г. Харцызске, в ходе которой был ликвидирован "конвертационный центр", оборот средств которого ежемесячно составлял около 4 млн. гривен. По предварительным данным, только в 2008 году группировка противоправным способом перевела в денежную наличность и легализировала свыше 200 млн. гривен.

Одновременно были проведены обыски офисных помещений и по месту жительства участников преступной группировки — организатора, бухгалтера и водителя-курьера, где изъяты фиктивные печати, компьютерная техника, в которой сохранялись базы данных о клиентах "конвертцентра", денежная наличность.

Установлено, что услугами преступной группировки пользовались коммерческие структуры и предприятия государственной формы собственности, отдельные коммунальные организации Харцызска.

По материалам СБУ решением суда в 10 банковских учреждениях Украины наложены аресты на 36 текущих счетов предприятий, которые входили в состав "конвертцентра" . Сейчас проводятся следственно-оперативные действия по установлению других лиц, банковских структур, причастных к незаконным финансовым операциям.

Областной прокуратурой по материалам СБУ возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство).

Решается вопрос о возбуждении Службой безопасности Украины уголовного дела по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация средств, полученных преступным путем). Относительно лидера группировки — жительницы Харцызска, избрана предупредительная мера — пребывание под стражей.