Сотрудниками налоговой милиции Запорожской области прекращена деятельность конвертационного центра, через который незаконным путем обналичено более 20 млн. гривен

В ходе удачно проведенной операции сотрудниками налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Запорожской области прекращена деятельность конвертационного центра в Запорожье, через который незаконным путем обналичено более 20 миллионов гривен.

По информации пресс-службы ГНАУ, все операции "предприимчивый" директор городской коммерческой фирмы, который уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления, проводил через расчетные счета 28 небольших частных предприятий. Подозреваемого задержали в банке при обналичивании очередной суммы.

В результате санкционированных обысков у директора конвертационного центра изъяты 90 тысяч гривень наличными и печати 28 различных субъектов хозяйственной деятельности. Кроме того, следствие обладает данными об уклонении предпринимателем от уплаты налогов на 1 миллион гривень.

В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело.