Расследование уголовного дела о незаконной легализации свыше 70 млн грн завершено

Прокуратурой Херсонской области завершено расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении 11 членов преступной группировки (ОПГ).

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, следствием по делу установлено, что указанные лица на протяжении 2005-2008 годов осуществляли незаконные финансовые операции с денежными средствами путём их перевода из безналичной формы в наличные.

Для этого были использованы подставные лица ряда частных предприятий, которые способствовали различным легальным субъектам предпринимательской деятельности в проведении фиктивных (бестоварных) операций.

Всего членами ОПГ на протяжении указанного периода незаконно без уплаты налогов переведено в наличные деньги и легализовано 73,3 млн грн. Вследствие преступных действий в государственный бюджет не поступило налоговых платежей на сумму 27, 5 млн грн.

Напомним, не так давно в Запорожской области с помощью конвертцентра "отмывали" деньги от наркобизнеса, а в Харьковской — "конвертами" пользовались строители для уклонения от уплаты налогов. Работники УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области и ГУБОП МВД Украины разоблачили мощный конвертационый центр, который создали 10 граждан и уроженцев Республики Армения.

По словам заместителя начальника УБОП УМВД Украины в Запорожской области Сергея Логвиненко, через нейтрализованный конвертцентр "теневые" дельцы отмывали "грязные" средства, полученные от сделок с металлоломом, а также от наркобизнеса и контрабанды.

За два года существования этого конвертцентра через его счета прошло почти 200 миллионов гривен. В дальнейшем эти средства злоумышленники направляли в легальный бизнес, а также вкладывали в покупку земельных участков в Запорожье.

Ещё ранее, в Киеве работники налоговой милиции пресекли деятельность мощного конвертационного центра. Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, нелегальную финансовую сеть организовал 40-летний киевлянин. За короткое время он создал десятки фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

С помощью компьютеров и системы модемной связи "клиент-банк" функционеры центра отслеживали движение средств по банковским счетам, осуществляли махинации за пределами Украины, проводили выдачу наличности. За период противоправной деятельности теневики легализовали около 210 миллионов гривен.