Одесские налоговики вскрыли 112 "налоговых ям" за полгода

Следственные подразделения налоговой милиции Государственной налоговой инспекции Одесской области возбудили за 6 месяцев 112 уголовных дел в отношении предприятий, задействованных в схемах уклонения от налогов с использованием "налоговых ям".

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины в Одесской области.

Все упомянутые дела возбуждены в течение второго полугодия ушедшего года. По ним наложен арест на имущество и денежные средства на общую сумму 15 млн 510 тыс. грн.

26 дел уже расследованы и направлены в судебные инстанции с обвинительными заключениями.

В сообщении сказано, что ГНА Украины ежемесячно формирует и направляет региональным органам государственной налоговой службы перечень плательщиков, которые воспользовались "налоговыми ямами" для значительного завышения налогового кредита, а также перечень плательщиков, которые занизили налоговые обязательства и являются "налоговыми ямами". В зависимости от суммы расхождений в показателях отчетности контрагентов налоговая милиция принимает меры воздействия к нарушителям.

Так, в настоящее время налоговая милиция ГНА ведет работу с 44 предприятиями Одесской области, у которых по результатам анализа налоговой отчетности по НДС за март — июнь 2008 года имеются расхождения между налоговыми обязательствами и налоговым кредитом по НДС в сумме более 4 млн грн.

Справка. Налоговая яма — это субъект хозяйственной деятельности (предприятие с ​признаками фиктивности), использующийся другими налогоплательщиками ​с целью уклонения от уплаты налогов и незаконного возмещения НДС.

По данным пресс-службы ГНА, в ушедшем году налоговая милиция ГНА в Одесской области возбудила 193 уголовных дела по фактам нарушений налогового законодательства, в том числе 117 дел — по статьям Уголовного кодекса Украины, отнесенным к компетенции подразделений налоговой милиции. За этот период налоговики изъяли товаров на сумму 22 млн 596 тыс. грн и добавили в госбюджет 75 млн 636 тыс. грн.