В Донецкой области прикрыли очередной "конверт"

Сотрудниками УБОП ГУМВД в Донецкой области разоблачена организованная преступная группа, на счету которой целый "букет" преступлений, относящийся к так называемой "беловоротничковой" преступности.

Члены группировки зарегистрировали ряд фиктивных предприятий, через которые занимались незаконным обналичиванием денег.

Злоумышленники находили заказчиков, заключали с ними фиктивные договора, посредством которых получали через банки наличку. Затем полученные суммы возвращались клиенту, а члены ОПГ получали по 4-5% отката от незаконно обналиченных средств. По этой схеме криминальным финансистам удавалось действовать в течение последних двух лет, а общий оборот денег за это время, по данным оперативников, составил не один десяток миллионов гривен.

В ходе расследования донецкие убоповцы провели 23 обыска, изъяв в офисах и по месту жительства членов группировки бухгалтерскую, налоговую документацию, печати и штампы предприятий, компьютерную технику, наличные. Наложен арест на деньги, которые находились на десяти расчетных счетах фиктивных предприятий.

ЦОС УМВД Украины в Донецкой области