СБУ и налоговая милиция в Луганске ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 20 млн. гривен

В октябре 2008 г. Службой безопасности Украины и налоговой милицией в Луганске прекращена деятельность конвертационного центра, через подконтрольные предприятия которого злоумышленники лишь в текущем году вывели в теневой оборот свыше 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Незаконная структура предоставляла услуги клиентам из многих регионов Украины, в том числе, некоторым госпредприятиям и органам власти по переводу в наличность безналичных средств, по минимизации налоговых платежей и легализации источников происхождения разнообразных товаров и услуг. Правонарушителями использовались счета десяти фиктивных транзитных фирм и предприятий через один из коммерческих банков.

Во избежание разоблачения, злоумышленники устроили офис в подвальном помещение здания без номера. Во время обыска правоохранительными органами изъяты бухгалтерские документы, печати фиктивных и транзитных предприятий, компьютерное оборудование с программным обеспечением. Наложен арест на шесть счетов предприятий, которые использовались в уголовной схеме.

По материалам СБУ органами налоговой милиции возбуждено уголовное дело по ст.205 (создание фиктивного предприятия с целью прикрытия незаконной деятельности, которая повлекла значительных убытков государству) Уголовного кодекса Украины.

Теперь длится проверка деятельности субъектов ведения хозяйства, которые принимали участие в незаконном переводе безналичных средств в наличность.