В Крыму ликвидирован крупный конвертационный центр, осуществлявший махинации с карточками пополнения счетов мобильных телефонов

В Крыму ликвидирован "конвертационный" центр, проводивший махинации с карточками пополнения счетов мобильных телефонов. Общий оборот по счетам центра составил около 60 млн грн.

Как сообщает пресс-группа управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в АРК в пятницу, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 205 УК Украины по фактам фиктивного предпринимательства одного из ООО, сотрудники налоговой милиции Симферопольского района совместно с представителями СБУ в автономии пресекли деятельность конвертационного центра, созданного на базе одного из предприятий, зарегистрированных в Белогорске.

Фактически данное предприятие располагалось в крымской столице, являлось так называемой "налоговой ямой" и использовалось фирмами-заказчиками из Киева, Вышгорода и Евпатории для перевода безналичных средств в наличные без использования банковских структур и минимизации налоговых платежей.

Установлено, что "предприятие-конверт" осуществляло реализацию электронных ваучеров для пополнения счетов мобильных телефонов различных операторов мобильной связи. Данные ваучеры предприятие приобретало непосредственно в представительствах операторов мобильной связи, а также в крупных оптовых фирмах. Оплата производилась безналичными средствами через расчетные счета филиалов одного из банков Харькова.

Согласно отчетам, передаваемым "предприятием-конвертом" в ГНИ, купленные за безналичные средства ваучеры реализовывались фирмам-заказчикам в Киеве, Днепропетровске и Симферополе. Фактически же карточки пополнения мобильных счетов продавались через розничную сеть (60-70 объектов выносной торговли) на улицах Симферополя и других городов Крыма. Ежедневная выручка от реализации ваучеров с одной такой точки составляла 2-3 тыс. грн. Эти деньги не отображались ни в налоговом, ни в бухгалтерском учете. Аккумулированные наличные средства возвращались руководителям предприятий заказчиков с вычетом 6-10 % "комиссионных" за услуги по конвертации.

На "предприятии-конверте" официально работали 14 чел., а фактически работало около 60 чел. Общий оборот по счетам конвертационного центра составил около 60 млн грн, при этом незаконно переведено в наличные деньги около 15 млн грн.

В ходе отработки "предприятия-конверта" проведены оперативные мероприятия, следственные действия, в ходе которых изъяты документы бухгалтерского и налогового учета, паспорта реализаторов мобильных ваучеров, компьютерная техника, наличные денежные средства, печати, тысячи ваучеров мобильной связи на сумму свыше 575 тыс. грн.

В ходе проведенных выемок на объектах выносной торговли, принадлежащих "предприятию-конверту" было также изъято более 3 тыс. мобильных ваучеров на сумму около 84 тыс. грн.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на: установление полного круга участников и заказчиков "конвертационного" центра, возбуждение уголовного дела по ст. 212 Уголовного кодекса Украины в отношении руководства предприятия, установление имущества и средств, для погашения ущерба, нанесенного государству.

Официальный курс на 10 октября — 4,9271 грн/$1.