Кабмин собирается противодействовать отмыванию денег

Правительство направило на рассмотрение Верховной Рады законопроект О внесении изменений к Закону Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. 

Законопроект был разработан Государственным комитетом финансового мониторинга вместе с Национальным банком Украины, сообщили в Госфинмониторинге.

Как подчеркнул глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский, разработка изменений к существующему законодательству обусловлена необходимостью имплементации международных стандартов борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Согласно новому закону, расширяется перечень субъектов первичного финансового мониторинга для усовершенствования борьбы с отмыванием средств. В частности, для исполнения условий международных стандартов предлагается включить в перечень нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют юридические услуги, торговцев недвижимостью.

Кроме того, перечень предлагается расширить за счет операторов почтовой связи, торговцев драгметаллами, аудиторов, юридических лиц, проводящих лотереи.

Как сообщается, законопроектом предвидится расширение перечня субъектов государственного финансового мониторинга, которые осуществляют функции регулирования и наблюдения.