В Одесской области пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом в 1 миллиард гривен

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД в Одесской области выявлен конвертационный центр с годовым оборотом в 1 миллиард гривен. Об этом сообщили в понедельник, 18 августа, в отделе по связям с общественностью областного ГУМВД.

По имеющейся информации, в результате оперативно-следственных мероприятий обнаружена и пресечена противозаконная деятельность преступной группы из семи человек, организовавших конвертационный центр.

Как выяснилось, эта структура наряду с услугами по нелегальной конвертации и реконвертации денежных средств в течение трех лет занималась хищением бюджетных денег. За это время злоумышленники пропустили через свой центр более 3 миллиардов гривен. Были похищены 5 миллионов гривен, направленных из Госбюджета на ремонт школ, интернатов и детских учреждений.

В результате обысков в офисах фирм были обнаружены значительное количество документов, более 40 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности. Именно посредством этих предприятий растаскивались бюджетные деньги. Правоохранители заблокировали счета фиктивных предприятий, на которых находилось более 0,5 миллиона гривен. Выясняется причастность к тяжким преступлениям ряда высоких должностных лиц.

РБК-Украина