КОМПРОМАТ.UA | Подозреваемая в преступных схемах фирма "ГлобалМани" получила валютную лицензию НБУ
КОМПРОМАТ.UA
началопоискконтакт

RSS | Блогеры | О нас


НОВОСТЬ

Подозреваемая в преступных схемах фирма "ГлобалМани" получила валютную лицензию НБУ

06 июня 2019 | 11:56



0
 

Национальный банк Украины (НБУ) выдал ООО "ГлобалМани" лицензию на осуществление валютных операций по переводу денежных средств. Как сообщается на сайте НБУ, соответствующее решение регулятор принял 4 июня.

В то же время, как уточняет сайт журналиста Александра Дубинского, компания фигурирует в уголовном производстве, как участник схемы незаконного обналичивания и незаконного вывода денег за границу



"Досудебным расследованием установлено, что граждане Украины, через сеть подконтрольных коммерческих структур и физических лиц в течение 2011-2018 гг организовали преступную схему, которая заключается в переводе в наличную форму денежных средств, полученных незаконным путем, вопреки Закону Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине", от деятельности электронных казино и букмекерских контор под брендами 1xbet, Leon, "Фаворит". В том числе и через "Глобалмани", — говорится в публикации.

В свою очередь в НБУ добавили, что "ГлобалМани" стало 19-м участником валютного рынка, получившим лицензию на осуществление валютных операций согласно закону "О валюте и валютных операциях". Выданные на основании закона лицензии будут действовать бессрочно, тогда как ранее генеральные лицензии на обмен валют выдавались сроком до трех лет.

SKELET-info

источник: skelet-info




Ваше мнение:

Ваше имя *
Ваш e-mail
Ваше сообщение * Сообщения, содержащие оскорбления, ругательства и нецензурные выражения, будут удаляться без предупреждения.



Поля, отмеченные (*), обязательны к заполнению
Код на картинке *


НОВОСТИ
На Майдане мужчина с казацким чубом на голове влез на рампу возле Главпочтамта
Ранее Бакумов работал проректором Харьковского национального университета внутренних дел






Загрузка...


Погода, Новости, загрузка...
 
© Информационный проект "Компромат.UA", 2007-2009. Все права защищены.
При использовании материалов ссылка на "Компромат.UA" обязательна.
Created by: © "Компания дизайн и интернет решений AB Design",
Powered by: © "Admin CMS", 2007-2009.
Разработано компанией
AB Design 2007
Loading...