25 сентября 2008 | 12:26
Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".
За проголосовало 345 депутатов.
Проект акта разработан Государственным комитетом финансового мониторинга Украины с целью имплементации национального законодательства к нормам FATF.
Проектом, в частности, предлагается расширить перечень субъектов первичного финансового мониторинга, включив к него нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют юридические услуги, торговцев недвижимостью, операторов почтовой связи (в части осуществления ими перевода денег), торговцев драгоценными металлами и драгоценным камнем, аудиторов, аудиторских фирм, юридических лиц, которые проводят любые лотереи, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, и некоторых других представителей нефинансовых профессий.
Вместе с тем дополнен перечень государственных органов, которые осуществляют регулирование и надзор за такими субъектами — министерство юстиции, финансов, экономики, транспорта и связи.
Также предусмотрено создать механизм остановки операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Председатель Верховной Рады призвал депутатов не упрощать этот законопроект к финмониторингу, исключительно связанного с борьбой с терроризмом.
"Этот законопроект сформирован на настоящее лицо гражданского общества в Украине. Важнейшее, что есть в этом законопроекте, это финансовый мониторинг относительно политических деятелей", — подчеркнул Яценюк.
"То есть, политическая коррупция за деньги, которая существует в Украине сегодня, должна быть преодолена благодаря абсолютно независимому и эффективному государственному органу, чем является Госфинмониторинг", — сказал он.
Яценюк призвал депутатов сделать все, чтобы этот орган был вне политики — раз, профессиональным — два, имел соответствующую сеть — три, имел соответствующее материально-техническое обеспечение — четыре, имел необходимые полномочия — пять.
"Так как сегодня, львиная часть украинской политики задействована в незаконных махинациях и единтвенный путь побороть это — дать возможность финмониторингу и правоохранительной системе активно с этим бороться", — заявил председатель парламента.
Он также призвал депутатов рассмотреть еще один проект, который касается декларирования расходов политических деятелей, "так как по декларации 40-60 тысяч, а на руках, на ногах и в штанах больше денег, чем в годовой декларации".
