Госфинмониторинг: Ветирование закона о противодействии отмыванию "грязных" денег ведет Украину к "черному" списку FATF

Ветирование закона о противодействии отмыванию "грязных" денег ведет Украину к "черному" списку FATF. Об этом говорится в заявлении главы Государственного комитета финансового мониторинга (Госфинмониторинг) Украины Игоря Черкасского.

"Президент Украины Виктор Ющенко сделал своеобразный "подарок" финансовой системе Украины, применив право вето на закон о борьбе с отмыванием "грязных" средств и финансированием терроризма. Тем самым глава государства фактически за руку привел Украину к так называемому "черному" списку FATF", — указывается в заявлении.

Согласно заявлению, принятие соответствующего закона стало выполнением обязательств, взятых Украиной перед FATF и международным сообществом.

"Именно то, что Украине удалось убедить международные организации в способности принять такой закон, который бы отвечал всем вызовам современности, дало возможность исключить в 2004 году наше государство из "черного" списка FATF, а в 2006 даже прекратить процедуру активного мониторинга", — подчеркивает глава Госфинмониторинга.

В заявлении напоминается, что парламент страны утвердил новую редакцию этого закона 6 ноября.

"При применении вето, не стало аргументом даже и то, что в июне 2009 года FATF ввел чрезвычайно жесткие требования к странам и включил наше государство в предварительный список высоко рисковых стран", — отмечается в заявлении.

Согласно ему, единственным способом избежать включения Украины в "черный" список было представление до 10 декабря этого года Европейской контрольной группе FATF нового закона правительственной делегацией.

"Таким образом, чрезвычайно сложные и длительные переговоры с представителями FATF и Совета Европы после такого демарша президента просто разрушены. Шанса опять не попасть в "черный" список нашу страну лишил собственный президент. Досадно, что вся финансовая система Украины стала заложником политических амбиций президента", — резюмируется в заявлении.

Как сообщалось, Верховная Рада 6 ноября внесла изменения в закон о противодействии и предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, существенно расширив перечень субъектов первичного финансового мониторинга.

Закон устанавливает обязанность таких субъектов принимать усиленные предупредительные меры в отношении клиентов, деятельность которых свидетельствует о повышенном риске проведения ими операций по легализации доходов и финансировании терроризма, в частности, в случае установления и осуществления деловых отношений с иностранными политическими деятелями и иностранными финансовыми учреждениями.

Кроме того, закон расширяет перечень субъектов госфинмониторинга, который осуществляет функции регулирования и надзора. Речь идет о Министерстве юстиции, Министерстве финансов, Министерстве транспорта и связи, а также Министерстве экономики.

Ветировать этот закон призывала Ассоциация украинских банков, поскольку его положения идут вразрез с целым рядом статей Конституции Украины и общепризнанными международными стандартами в сфере противодействия отмыванию преступных доходов.